“海博股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
来源： 上海证券交易所 发布时间： 2007年12月12日 21:07 作者：


上海海博股份有限公司于2007年12月12日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司资产重组的议案：公司拟以非主营资产与控股股东光明食品(集团)有限公司(持有公司35.02%股份，下称：光明集团)相应资产进行置换重组，具体重组方案如下：
1、光明集团通过其控股公司上海益民食品一厂(集团)有限公司向公司控股子公司上海海博投资有限公司(下称：海博投资)以现金收购上海一只鼎食品有限公司55.75%的股权，以经评估的净资产为依据，交易价格为1014.47万元。
2、公司以持有的上海牛奶(集团)有限公司15.5%股权作价32515.78万元、海博投资持有的双钱集团上海东海轮胎有限公司35%股权作价2098.19万元、海博投资持有的上海东灵精细化工有限公司46.03%股权作价78.24万元，合计34692.22万元，与光明集团持有的上海海博出租汽车有限公司8%股权作价8841.84万元、上海申宏冷藏储运有限公司100%股权作价18680.46万元，合计27522.31万元进行资产置换。差额7169.91万元由光明集团以现金补足。以上标的股权定价均以净资产评估值(以2007年6月30日为评估基准日)确定。
上述交易构成关联交易。
公司拟将海博投资所持有的上海荣臣博士蛙集团有限公司50%股权对外转让，目前正在洽谈中，因此不在此次关联交易中转让。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2007年12月28日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。