吸金逾127亿26地下钱庄被查
警方抓获71名嫌疑人，称其主要在粤港间为港股提供灰色资金

日期：[2010年5月12日] 版次：[SA01] 版名：[深圳读本 封面] 稿源：[南方都市报] 网友评论：加载中...条




南都讯 记者刘春林　昨日，深圳警方召开新闻发布会通报称，警方近期摧毁26个地下钱庄，冻结账户371个资金1000余万元，初步统计涉案金额已超过127亿，抓获犯罪嫌疑人71名。警方透露，巨量资金主要在粤港间无序流通，多为港股提供灰色资金。

地下钱庄家族式运作

4月22日下午3时，市公安局经济侦查局联合人行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳分局果断出击，一举摧毁了26个地下钱庄非法经营窝点，现场抓获犯罪嫌疑人71人，其中刑拘38人，行政拘留15人，缴获现金折合人民币800余万元、银行卡629张、U盾271个、电脑17台、PO S机2台、存折155个、账本95本、公章120枚以及交易记录、收缴凭证等书证2000余份，查询冻结账户371个资金1000余万元，初步统计涉案金额已超过127亿元。

深圳市公安局经侦局七大队大队长张展宁说，这些钱庄都是租房营业，被捣毁的钱庄都是家族式营业，每名成员分工明确，有人转账、有人记账、有人提现，有人进行数目统计。张展宁说，这些地下钱庄在深圳的营业时间还在调查中。警方发现，这些钱庄都有相互联系，如果一家钱庄出现资金紧缺，会到另一家钱庄去拆借。

资金主要在粤港流通

警方介绍，查获26个地下钱庄的资金，主要是在港粤两地流通，有些也流向国外。其经营范围包括汇兑、支票提现等，“每笔交易钱庄收取万分之三的手续费，利润可观。”张展宁透露。

张展宁说，到地下钱庄兑换或者转账，可以用存在银行的资金划转，可以提着一袋现金直接办理，3分钟时间就可完成一单；不仅如此，一些企业甚至可以拿着大银行开具的转账支票直接兑换现金。一个钱庄在粤港两地有办事点，香港人要提大量现金，可以在香港的办事点存钱，来到深圳后，再在深圳办事点提现。同理，境内人员也可以通过这样的方式带大量现金出境。

张展宁称，地下钱庄手续简单、快捷，资金周转快，而且能够逃避银行、税务、工商等部门的监管。地下钱庄的几台电脑、电话和传真就可快速完成境外账户和境外账户资金的划转。

信誉良好缺乏保险

警方表示，这些地下钱庄都比较重视信誉，但却存在资金链断裂的风险。

市公安局经济侦查局副局长何昭朗说，郑重奉劝和警告那些仍在从事地下钱庄违法活动的个人和商户，这些的行为已经触犯了法律，必须立即停止，并向公安机关投案自首，争取从宽处理。同时，警方也提醒广大市民和商家，要到正规的金融机构从事资金汇兑、转账等金融业务，提高安全防范意识，共同维护深圳的金融秩序安全。