法兴业银行雪上加霜卷入洗黑钱案

（2008-02-04　4:10 pm）


　　（综合讯）因为一名交易员涉嫌进行违规交易而蒙受巨额亏损的法国兴业银行，又要面对新的麻烦。事缘该银行卷入一宗法国与以色列之间的巨额洗黑钱案，案件于周一在巴黎正式开审。控、辩双方在庭上揭露的资料，可能会对法兴构成进一步的打击。

　　执法部门进行深入调查后，揭发这宗洗黑钱勾当于90年代底开始，涉及金额达数以千万美元计。当局落案起诉4家银行，包括法兴、以及138人，包括法兴主席布顿。另外3家涉案银行是马赛信贷银行、巴克莱法国分行以及巴基斯坦国民银行。

　　此案料会审讯至7月，控、辩双方将传召大量证人，并搜集了600吨文件作为呈堂证据。

　　上月底，法兴承认交易员克维尔涉嫌进行违规交易，连累该行损失48亿欧罗（71亿美元），成为有史以来最大宗的违规交易案。事件震动了全球金融界，现时仍在调查中。

　　法兴是法国第3大银行。受到连串负面消息打击，金融界已有传闻指该银行有意卖盘，据悉至今最少有两家银行有意出价收购法兴。

　　至于周一开审的洗黑钱案，是当局调查另一宗涉及巴黎一家时装公司的诈骗案时，无意中揭发的。探员深入追查，赫然发现法国和以色列之间有一个庞大的洗黑钱网络。

　　消息人士透露，有人在法国境内开出支票，把支票送到以色列的兑换中心或银行内进行“清洗”，再由第三方利用大笔现金，结算了那些支票，令执法部门很难追查那些钱的来源。结算了的帐款，最后再汇返法国。

《联合早报网》