售卖伪造本票给对冲基金　美知名律师骗投资者5.5亿

（2008-12-25）


　　（纽约综合电）美国纽约的金融诈骗案越滚越大。曼哈顿知名律师德赖尔与一名前交易经纪串谋，售卖伪造本票给对冲基金，联手欺骗投资者上亿美元。美国政府估计，这起诈骗案造成的损失可能高达3亿8000万美元（约5亿5000万新元）。
　　58岁的德赖尔（Marc Dreier）是在本月初落网，他面对联邦刑事证券欺诈和通信欺诈罪，以及民事欺诈指控。

　　他的“德赖尔LLP”律师事务所在全美六大城市有分行，旗下有200多个律师，是纽约法律服务业的金字招牌之一，不过已在本月16日申请破产保护。

　　美国检察官周二透露，德赖尔曾花费高达10万美元，请人冒充身份欺骗对冲基金。其中一名协助他售卖伪造本票给对冲基金的前经纪科瓦切夫（Kosta Kovachev），也已经落网并被控上法庭。

　　美国副检察长斯特里特告诉法官：“德赖尔曾支付其他人高达10万美元，在一通电话中冒充他人的身份。”

　　检察官透露，57岁的科瓦切夫曾在不同场合，冒充为纽约市一家房地产发展公司的总裁，协助德赖尔出售据称是该公司发行的本票。他们甚至利用该公司在曼哈顿的办公室行骗，以加强说服力。

　　纽约南部地区的副检察官达辛在声明中说，今年9月，一批总值1亿5000万美元的伪造本票，没有在到期后偿还款项，其中一个对冲基金于是要求德赖尔安排，同发行本票的发展商代表会面。德赖尔同意在10月15日，在发展商的办公室同他们见面。

　　该文告说：“德赖尔把他们带到一个会议室，介绍一名自称是该发展公司管理人的男子给他们认识，并回答有关其公司财务状况的问题。那名男子后来被确认是科瓦切夫，他并非也从来不是发展公司的管理人。”

　　美国检察署形容，科瓦切夫只是一名前注册经纪。他们透露，今年10月底，科瓦切夫联络了另一个对冲基金的创办人，向他兜售德赖尔要出售的本票。该对冲基金在同德赖尔接洽后，以1350万美元购买了据称是房地产发展公司发行的2500万美元本票。

　　检察官说，第三个对冲基金则以1亿美元向德赖尔购买了本票。当时，德赖尔安排对冲基金的一名职员和自称是发展商总裁的人进行了电话会议；该总裁实际上是由科瓦切夫冒充的。

　　检察署的声明说：“发展公司的真正总裁指出，该公司并没有发行此案中所形容的本票，对冲基金获得的财务报告完全是伪造的，他也没有同任何对冲基金进行任何电话会议。”
　　美国检察署并没有透露，受牵连的对冲基金，以及德赖尔和科瓦切夫盗用的发展公司名称。

　　不过，索洛房地产（Solow Realty）公司周二透露，他们发现“据称是索洛房地产的欺诈和伪造文件在流传”，于是向检察署通报。