又一起“马多夫骗局” 美国台裔投资商诈骗12亿元

（2009-05-12）


　　（洛杉矶美联电）美国一名台湾裔投资商布下类似马多夫的庞氏骗局，诈骗投资者8亿多美元的资金。他的资产已被冻结，目前以100万美元保释在外。
　　美国法院指定的财产管理人莫热揭露，42岁的加州金融家彭日成（Danny Pang）向台湾投资者收取了8亿2300万美元（约12亿720万新元），他把这笔资金当成“个人积蓄”，用这笔钱资助他的奢侈生活。他把3500万美元用来购买数架喷射机、100万美元让员工搭乘游轮出游，以及150万美元让雇员到中国度假。

　　莫热说，彭日成利用新投资人的资金来支付旧有投资者，但这笔资金如今只剩下2亿1300万美元。

　　莫热是应美国证券交易委员会要求，接管彭日成管理的资产。

　　彭日成的发言人希普金斯指出，莫热已逾越了其财产管理人的职责，他“显然选择让自己兼任检察官、法官和陪审团，集所有职责于一身”。

　　希普金斯坚持，彭日成妥当管理其投资人的资金。他指责莫热拒绝让彭日成查看莫热所搜集到的资料，也没有让彭日成获得公平机会对指控予以回应。希普金斯说，他将向美国地方法院法官要求撤换莫热。

　　美国证券交易委员会已向彭日成及其两家位于欧文的公司——保盛丰集团（Private Equity Management Group Inc.）和保盛丰有限公司提出民事诉讼。调查人员指责他欺骗投资者，让他们误以为所取得的收益，是投资于分时房地产和老人寿险而来的。

　　新一轮审讯已定于下个月15日进行。

　　彭日成也同时面对其他刑事控状，包括为了避免向联邦监管人员申报，而通过公司户头，分数次小额提取总额36万美元的款项。彭日成已在上个月落网，但他否认做错任何事。